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时代万恒:第六届董事会第九次会(临时会)决定公

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  证券代码:600241 股票信称:时代万恒 编号:临 2015-003

  辽宁时代万恒股份拥有限公司

  第六届董事会第九次会(临时会)决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、董事会会召开情景

  辽宁时代万恒股份拥有限公司(以下信称“公司”、“本公司”、“时代万恒”)第六届董事会第九次会(临时会)于 2015 年 1 月 20 日以即兴场方法在辽宁时代父亲厦 12 楼会室召开,会畅通牒于 2015 年 1 月 16 日以封皮、传真及电儿子邮件方法收回。会应到董事 9 人,实到董事 9 人,适宜《公司法》及《公司章程》的规则。

  二、董事会会审议情景

  会以表决票方法表决经度过了如次议案:

  (壹)审议经度过《关于公司适宜发行股份购置资产环境的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司严重资产重组办方法》(以下信称“《重组方法》”)、《上市公司证券发行办方法》等法度、法规及规范性文件的相干规则,对照上市公司发行股份购置资产的环境,公司董事会认为公司本次发行股份购置资产适宜相干规则。

  本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  表决结实:赞同票 9 票,顶持票 0 票,丢权票 0 票。

  (二)审议经度过《关于本次发行股份购置资产结合严重资产重组的议案》

  本次买进卖标注的资产的买进卖标价为 35,000 万元,占公司 2013 岁末了经审计的归属于母亲公司的所拥有者权利 45,159.88 万元的 77.50%,且估计占公司 2014 岁末了经审计的归属于母亲公司的所拥有者权利的比例超越 50%,根据《重组方法》的相干规则,本次买进卖结合严重资产重组。

  表决结实:赞同票 9 票,顶持票 0 票,丢权票 0 票。

  (叁)审议经度过《关于公司发行股份购置资产方案的议案》

  所拥有董事对本议案分项表决,详细情景如次:

  1、本次严重资产重组的方法

  新2官网、刘国忠、鞍地脊臻仁投资拥有限公司(以下信称“臻仁投资”)、苏州钟鼎创业二号投资中心(拥有限合伙)(以下信称“苏州钟鼎”)、张桂华、庞柳萍、张允叁和上海鼎兰创业投资中心(拥有限合伙)(以下信称“上海鼎兰”)系辽宁九夷触动力科技股份拥有限公司所拥有股东方,算计持拥有辽宁九夷触动力科技股份拥有限公司 100%的股权,辽宁九夷触动力科技股份拥有限公司拟变卦为拥有限责公司(辽宁九夷触动力科技股份拥有限公司及变卦后的拥有限责公司以下信称“九夷触动力”)。

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